Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; Rửa tiền" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama ( Cty Lilama ).
Đồng thời, tòa án đề nghị tiếp tục điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai, phát sinh từ hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama).
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ ngày 8 đến 26/9/2014, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Cty Lilama đã trực tiếp đàm phán, thương lượng và chỉ đạo Nguyễn Quang Triệu (PGĐ Công ty Lilama ) ký hợp đồng bán quặng apatit loại I, được khai thác trái phép tại khu vực 3,77 ha Khai trường 18, thôn 2, xã Đồng Tuyển, với số lượng trên 71 nghìn tấn cho Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai (hơn 80 tỷ đồng) và hơn 19 nghìn tấn cho Công ty Phốt pho Vàng (hơn 25 tỷ đồng).
Cả 2 công ty đã nhập kho và sử dụng quặng như nguyên liệu sản xuất trong các nhà máy của mình. Số lượng quặng apatit còn lại, là hơn 1,3 triệu tấn, Công ty Lilama đã bán cho Công ty Apatit .
Mặc dù cả 3 công ty đều mua quặng apatit từ Công ty Lilama, tuy nhiên, Cơ quan điều tra chỉ đề nghị truy tố các cá nhân thuộc Công ty Apatit.
Căn cứ kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã truy tố Nguyễn Quang Huy, nguyên TGĐ Công ty Apatit); Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit; Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Apatit; Lương Văn Na; cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Apatit), Cao Văn Tham (cựu Phó Trưởng phòng kế hoạch thị trường Công ty Apatit; Nguyễn Văn Bình, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty Apatit; Nguyễn Văn Chung về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên," theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Do vậy, TAND tỉnh Lào Cai đề nghị tiếp tục điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của hai công ty nêu trên.