Theo Báo Công An Nhân Dân, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa bị nhiều người tố cáo huy động vốn nhưng không thực hiện như cam kết và đến hạn không trả lại tiền cho người đầu tư.
Đơn tố cáo được gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để xem xét, xử lý. Công an TP Hồ Chí Minh đã phân công đơn vị thụ lý, giải quyết.
Theo phản ánh tới Báo Công An Nhân Dân, trong năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT CTCP tập đoàn đầu tư Ecapital đã dùng pháp nhân của công ty này để huy động vốn hợp tác đầu tư của nhiều người với thời hạn 3 - 6 tháng hoặc 1 năm, lãi suất trên dưới 10%, thậm chí còn sẵn sàng chi trả lãi suất lên đến 18%/năm.
Mục đích của việc huy động vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư.
Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy hoạch ban đầu gồm 31 căn biệt thự, một khu khách sạn cao tầng 217 phòng cùng một số công trình hạ tầng phụ trợ khác với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án KDL Hồng Quang Long Hải (Ảnh: Ecapital).
Nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã góp tiền để hợp tác đầu tư với công ty này.
Theo bà Lê Thị Phương Thảo, từ tháng 2 đến tháng 10, bà đã liên tiếp ký 6 hợp đồng hợp tác đầu tư ngắn hạn, từ 2-6 tháng với công ty Ecapital, tổng số tiền đã đem hợp tác với công ty này lên đến 12,05 tỷ đồng. Đến hạn trả lại tiền vốn, đại diện công ty liên tục khất lần, né tránh hoặc chỉ cho nhân viên ghi nhận sự việc.
Trong khi đó, công ty này tiếp tục đi huy động vốn từ người dân cho các dự án giáo dục của APAX và một số dự án bất động sản ở các tỉnh bằng cách đưa ra mức lợi nhuận rất "khủng".
Báo Công An Nhân Dân đưa tin nhiều nạn nhân của Công ty Ecapital đã liên hệ với nhau để cùng tố cáo Shark Thủy đến cơ quan Công an. Theo danh sách sơ bộ góp vốn hợp tác với Công ty Ecapital, chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh đã có khoảng 60 - 70 hợp đồng ký với công ty của Shark Thủy, với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.
Ngày 21/9, ông Lê Công Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền khẳng định, Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải trên địa bàn do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư. Ngoài ra tại địa phương không có dự án nào được triển khai do Công ty CP tập đoàn Ecapital làm chủ đầu tư.
Báo cáo về tình hình thực hiện dự án với Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 8/5, ông Bùi Minh Hội, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang cho biết, khu đất làm dự án là mặt bằng sạch, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006 và cập nhật biến động vào ngày 25/1/2021, tức trước thời điểm công ty của Shark Thủy liên tục huy động vốn của người dân ở khu vực TP Hồ Chí Minh.
Ông Hội cũng khẳng định, dự án không huy động vốn hay thực hiện vay vốn ngân hàng và chưa thực hiện kinh doanh. Đặc biệt, từ cuối năm 2020 đến nay chủ đầu tư đã tập trung làm thủ tục xin gia hạn dự án, gia hạn thời gian sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết… và sau khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, công ty mới đầu tư xây dựng dự án.
Tuy nhiên, ngày 21/12/2021 Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng giáo dục APAX, một công ty con trong hệ sinh thái của Shark Thủy đã ký hợp đồng mua toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang, sau đó đem đi huy động vốn hợp tác đầu tư từ người dân.
